公告编号:2019-007 证券代码:430406 证券简称:奥美格 主办券商:东莞证券 广东奥美格传导科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年5月13日10:00。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号:2019-007 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2018年度董事会工作报告》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (二)审议《2018年度监事会工作报告》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-002。 (三)审议《2018年度财务报告》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (四)审议《2019年度经营计划及财务预算方案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美 公告编号:2019-007 格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (五)审议《2018年年度报告及摘要》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (六)审议《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (七)审议《关于追认公司关联交易的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 (八)审议《关于补充确认公司向关联方借款的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-001。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信 公告编号:2019-007 函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019年5月12日 (三)登记地点:广东奥美格传导科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:柳洁昊;联系电话:0769-83312686;传真: 0769-81114995;联系地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区创新科技园8 号楼3楼302、303、304室。 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》 《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》 广东奥美格传导科技股份有限公司 董事会 2019年4月19日