中天新材
NEEQ:836680
常州中天新材料股份有限公司
（zenithnewmaterialCo.,Ltd.）
年度报告
2018
目录
第一节 声明与提示.........................................................4
第二节 公司概况...........................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................8
第四节 管理层讨论与分析..................................................10
第五节 重要事项..........................................................18
第六节 股本变动及股东情况................................................20
第七节 融资及利润分配情况................................................22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................23
第九节 行业信息..........................................................26
第十节 公司治理及内部控制................................................27
第十一节 财务报告........................................................32
释义
释义项目 释义
公司/本公司/股份公司/中天新材 指 常州中天新材料股份有限公司
有限公司/中天新材有限/中鼎建材/中 指 常州中天新材料有限公司,常州中鼎建材有限公司,
天热电 常州中天热电有限公司均为中天新材前身
股东大会 指 常州中天新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 常州中天新材料股份有限公司董事会
监事会 指 常州中天新材料股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2018年1月1日-2018年12月31日
主办券商 指 德邦证券
会计师事务所/审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司律师/律师事务所 指 北京市浩天信和律师事务所
中发炼铁 指 常州中发炼铁有限公司
中天钢铁 指 中天钢铁集团有限公司
江苏高投 指 江苏省高科技产业投资股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
矿渣微粉 指 又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉,是用水淬高炉矿渣,经
干燥,粉磨等工艺处理后得到的高细度,高活性粉料,
是优质的混凝土掺合料和水泥混合材
超细矿粉 指 又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉,是用水淬高炉矿渣,经
干燥,粉磨等工艺处理后得到的高细度,高活性粉料,
是优质的混凝土掺合料和水泥混合材
矿渣 指 即高炉矿渣,是冶炼生铁时从高炉中排出的一种废
渣,是一种易熔混合物,可采用多种工艺加工成具有
多种用途的宝贵材料
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人陈雷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李承鸿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 □是√否完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否
是否存在豁免披露事项 □是√否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
2018年度，公司对关联方实现的采购总额占公司采购总额的
比例为77.71%；公司与关联方发生的采购交易主要系与控股
股东发炼铁和中天钢铁之间的原材料采购、矿粉销售。尽管公
关联方交易占比比较大及关联交易决 司承诺将严格按照已制定的《公司章程》、“三会”议事规则、
策执行不规范的风险 《关联交易管理办法》等关于关联交易的规定确保履行关联交
易决策程序，最大程度保护公司及股东利益，但若公司疏于履
行审批程序或审批程序不规范，仍可能存在损害公司利益的风
险。
公司主营受宏观经济尤其是房地产和建材行业受影响较大，虽
宏观经济环境影响公司经营业绩的风 然目前公司产品的市场占有率和经营业绩稳定，但如果其经营
险 状况受到宏观经济的不利影响，可能使公司出现订单减少、收
入降低的情况，公司因此面临经济的周期性波动导致经营成果
和现金流量发生不利变化的风险。
董才平通过中天钢铁间接持有公司的10.010%股权、通过中发
实际控制人不当控制风险 炼铁间接持有公司的18.554%股权，通过常州美新达投资管理
中心(有限合伙)间接持有公司10.130% ，合计占总股本的
38.694%，汪凤妹通过中发炼铁间接持有公司32.437%的股份。
董才平与汪凤妹二人合计持有公司71.131%的股份，为公司的
实际控制人，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重
大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司
治理结构,包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理
办法》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公
司现象的发生，但仍存在实际控制人董才平、汪凤妹利用其实
际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策等进行
不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，
可能会给公司经营带来影响
控股股东中发炼铁是距公司最近的矿渣供应商，由于公司对矿
渣年采购量大，为保证生产正常周转，原材料稳定供应十分重
对控股股东原材料依赖的风险 要，所以报告期内公司仅从中发炼铁采购原材料矿渣，公司未
来从其他矿渣生产厂商采购原材料，且未来从其他供应商采购
矿渣原料的可能性也较小。因此，公司存在对大股东原材料依
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