公告编号：2019-008
证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月20日
2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件及书面方式发出5.会议主持人：曹煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议及表决符合《公司法》《公司章程《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-008
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司应收账款核销的议案》
1.议案内容：
公司应收账款核销的议案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
2018年度财务决算及2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
2018年度利润分配预案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
关于续聘会计师事务所的议案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2019-008
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
对2018年年度报告及摘要进行审议。
根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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