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浙江佳汇建筑设计股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日，书面形
式
5.会议主持人：罗东光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公
司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据目前公司的财务状况，公司决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
议案
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
全体监事同时已列席第二届董事会第五次会议，已履行监事会职责。三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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