公告编号:2019-015 证券代码:830975 证券简称:东和股份 主办券商:江海证券 青岛东和科技股份有限公司 关于预计2019年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一)日常性关联交易表决和审议情况 公司第三届董事会第三次会议审议《预计2019年度日常性关 联交易》的议案,议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 因董事陈克伟存在关联交易关系,回避表决,董事马素玲因个人原 因未出席会议。本议案还需经2018年年度股东大会审议通过。 (二)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额 1 陈克伟 财务资助(挂牌公 不超过 4,248,440.12元 司接受的) 8,000,000.00元 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 公告编号:2019-015 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/ 注册资 企业类型 法定代表人(如适 主营业 名称 本 住所 (如适 用) 务 用) 陈克伟 - 青岛市黄岛区丹江路3号 - - - 附1号楼 (二)关联关系 截至2018年12月31日,陈克伟持有公司579.5万股股份, 占公司总股本的64.39%,为公司实际控制人。公司董事马素玲与 陈克伟系夫妻关系。 三、关联交易的主要内容 为满足公司生产经营及业务发展需要,公司预计2019年度向 公司实际控制人陈克伟先生借款以补充流动资金,预计借款金额不 超过人民币800万元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司向关联方陈克伟借款用于公司运营,陈克伟为公司提供借 款不向公司收取任何费用,不存在侵害中小股东和公司利益的情形。五、关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司为补充流动资金向关联方陈克伟进行短期资金拆借,陈克 伟不向公司收取任何费用有助于解决公司融资问题,不存在损害挂 牌公司和其他股东利益的行为。该项关联交易将为公司经营提供有 力支持,促进公司发展。 公告编号:2019-015 (二)本次关联交易对公司的影响 该项关联交易有利于公司补充流动资金,对公司的正常经营和 发展有积极影响,关联交易不影响公司的独立性,不存在损害挂牌 公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 青岛东和科技股份有限公司 董事会 2019年4月22日