公告编号:2019-010 证券代码:832372 证券简称:西藏能源 主办券商:东方财富证券 西藏金凯新能源股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2019年4月22日审议并通过: 任命吴燕京先生为公司董事,任职期限与第二届董事会一致,自股东大会决议之日起生效。 任命吴燕京先生为公司总经理,自董事会决议之日起生效。 任命余志宏先生为公司董事会秘书,自董事会决议之日起生效。 任命武青女士为公司财务总监、财务负责人,自董事会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事9人。 会议由董事长吴承胜先生主持。 本次任免董事尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:√是□否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事、总经理吴燕京先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事会秘书余志宏先生持有公司股份1,800,000股,占公司股本的1.42%。不是失信联合惩戒对象。 被任命财务总监、财务负责人武青女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 为完善公司治理结构,公司董事会任命吴燕京先生为公司董事、总经理,任命余志宏先 公告编号:2019-010 生为公司董事会秘书,任命武青女士为公司财务总监、财务负责人。 (四)新任董监高人员履历 吴燕京,男,汉族,出生于1989年7月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2011年8月-2015年12月,就职于国电光伏有限公司,任总经理助理;2017年3月-2018年12月,就职于江苏卓越新能建设有限公司,任副总经理。 余志宏,男,出生于1964年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1990至1993年任宿松县二轻工业公司会计、科长、财务负责人;1994-1996年任宿松县审计局审计师;1996至2005年任山特电子(深圳)有限公司财务总监;2005年任巨群电子(深圳)有限公司总经理;现任西藏金凯新能源股份有限公司副总经理。 武青,女,汉族,出生于1967年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,汉语言文学专业。1988年7月毕业于新疆大学,毕业后分配至新疆钢铁集团公司,先后从事编辑、出纳、往来会计、费用会计、成本会计、主管会计等工作;2008年-2011年,就职于新疆德洋实业有限公司,任主管会计;2012年-2015年,就职于新疆邦德物流有限公司,任财务经理;2016年-2018年,就职于新疆美好吉业有限公司,任财务经理;2018年7月至今,就职于西藏金凯新能源股份有限公司,任财务经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命是公司治理的正常需求,且有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 《西藏金凯新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 西藏金凯新能源股份有限公司 董事会 2019年4月22日