上海战诚电子科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张备战
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过2,000万元（含2,000万元）的自有闲置资金购买中
一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，预计金额不超过人民币100万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，为本次交易的关联方。董事张备战关联董事王诚一致行动人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司2018年度利润分配预案为不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海战诚电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海战诚电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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