华能橡胶:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年04月22日 查看PDF原文
公告编号:2019-003证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月22日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以通讯方式发出5.会议主持人:李勇6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:公司2018年度监事会工作报告已由公司监事会起草,现提请公司监事会审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项 公告编号:2019-003本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.年度报告的编制符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况; 3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:公司2018年度财务决算报告已由公司董事会起草,现提请公司监事会审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容: 公告编号:2019-003公司2019年度财务预算报告已由公司董事会起草,现提请公司监事会审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 监事会 2019年4月22日

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