公告编号：2019-008
证券代码：835007 证券简称：战诚电子 主办券商：中泰证券
上海战诚电子科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《提请召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月13日召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月13日9:30。
预计会期0.5天。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-008
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务律师。
3.本公司聘请的北京观韬中茂（上海）律师事务所律。
（七）会议地点
上海市闵行区黎安路1189号7号楼2楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2018年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
公司2018年度财务决算报告
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
公司2019年度财务预算报告
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公司2018年度报告及年度报告摘要
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，
公告编号：2019-008
聘期一年。
（七）审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》
为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过2,000万元（含2,000万元）的自有闲置资金购买银行中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责具体办理购买理财产品的相关事宜。
（八）审议《关于关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，代关联方南京战诚光电子科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售给南京战诚光电子科技有限公司，预计金额不超过人民币100万元。
（九）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
公司2018年度利润分配预案为不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
公告编号：2019-008
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月13日上午8:30至9:30
（三）登记地点：上海市闵行区黎安路1189号7号楼2楼公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址:上海市闵行区黎安路1189号7号楼2楼
联系电话:13816925063
传真号码:86-21-54884814
邮政编码：201100
联系人:李景
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
《上海战诚电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《上海战诚电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
上海战诚电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
查看PDF原文
