华能橡胶:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年04月22日 查看PDF原文
公告编号:2019-002证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月22日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以通讯方式发出5.会议主持人:董事长何义文6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容:公司2018年度董事会工作报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况: 公告编号:2019-002本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案1.议案内容:具体内容详见公司于2019年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告:《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容:公司2018年度总经理工作报告已由公司总经理起草,现提请公司董事会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提请公司董事会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-002(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提请公司董事会审议。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案1.议案内容:由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保2019年生产经营的顺利完成,暂不对2018年度利润进行分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:经全体董事一致同意,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(八)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案1.议案内容:详见股东大会通知公告。 公告编号:2019-0022.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录(一)《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 董事会 2019年4月22日

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