捷思锐:第二届监事会第二次会议决议公告

2019年04月22日 查看PDF原文
公告编号:2019-004证券代码:836581 证券简称:捷思锐 主办券商:西部证券 北京捷思锐科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月19日2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电子邮件方式发出5.会议主持人:监事会主席邱杰瑞先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度监事会工作报 告>》议案1.议案内容: 与会监事认真听取了公司监事会主席邱杰瑞先生所作的《北京捷思锐科技股 公告编号:2019-004份有限公司2018年度监事会工作报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》 议案1.议案内容: 与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案>》 议案1.议案内容: 与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案》,同意2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-004(四)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告>》 议案1.议案内容: 与会监事认真听取了公司财务负责人所作的《北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告》,一致通过该报告,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>》 议案1.议案内容: 监事会经审议同意《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>的议案》,并同意将本议案提交公司2018年度股东大会进行审议。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录(一)《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 北京捷思锐科技股份有限公司 监事会 2019年4月22日

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