捷思锐:关于召开2018年年度股东大会通知公告

2019年04月22日 查看PDF原文
北京捷思锐科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年5月13日10:00。 预计会期0.5天。(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象 本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京国枫律师事务所两名律师。(七)会议地点 北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-003。(二)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为2019-004。(三)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度财务决算报告>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-003。(四)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度利润分配方案>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-003。(五)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2019年度财务预算报告>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-003。(六)审议《关于<北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告及其摘要>》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告》、《北京捷思锐科技股份有限公司2018年度报告摘要》,公告编号为2019-006、2019-007。(七)审议《关于续聘北京捷思锐科技股份有限公司2019年度审计机构》议案 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-003。三、会议登记方法(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(二)登记时间:2019年5月13日8时至9时(三)登记地点:北京市海淀区海淀南路21号B座6层四、其他(一)会 议联系方式:联系人:马亚琪联系电话:010-62691201 传真: 010-62691279联系地址:北京市海淀区海淀南路21号B座6层邮政编码: 100080(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录(一)《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》(二)《北京捷思锐科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 北京捷思锐科技股份有限公司 董事会

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