公告编号:2019-018 证券代码:837713 证券简称:粤辉科技 主办券商:国融证券 广东粤辉科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是对2018年07月-12月偶发性关联交易的追认。 本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司发展,韩德辉借款20,190,614.20元给公司,宋莉借款1,320,000.00元给公司。黄庆林为公司2,700万元贷款提供担保,文兆荣为公司800万元贷款提供担保。 (二)关联方关系概述 韩德辉担任公司董事长兼总经理,直接持有57.50%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。 宋莉担任公司副董事长兼副总经理,直接持有14.45%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。 黄庆林是公司持有20%股权的股东。 文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。 (三)表决和审议情况 2019年4月22日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关 公告编号:2019-018 于追认偶发性关联交易的议案》,公司董事韩德辉、宋莉与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 韩德辉 广东省东莞市 宋莉 广东省东莞市 黄庆林 东莞市中堂镇 文兆荣 什邡市洛水镇 (二)关联关系 韩德辉担任公司董事长兼总经理,直接持有57.50%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。 宋莉担任公司副董事长兼副总经理,直接持有14.45%的股权,为公司的控股股东、实际控制人。 黄庆林是公司持有20%股权的股东。 文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。 三、交易协议的主要内容 为了支持公司发展,2018年07月-12月,公司股东韩德辉借款20,190,614.20元给公司,宋莉借款1,320,000.00元给公司。黄庆林为公司2,700万元贷款提供担保,文兆荣为公司800万元贷款提供担保。 公告编号:2019-018 四、定价依据及公允性 本次关联交易,目的是为了补充公司流动资金,满足公司业务发展的需要,未约定利息费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)本次确认的关联交易,主要用于公司日常经营的需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,具有必要性,对公司的长远健康发展有着积极的作用。 (二)上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响,不存在损害公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生重大不利影响。 六、备查文件目录 《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 广东粤辉科技股份有限公司 董事会 2019年4月22日