公告编号:2019-019 证券代码:837713 证券简称:粤辉科技 主办券商:国融证券 广东粤辉科技股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。 (二)关联方关系概述 韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理;宋莉为韩德辉配偶,公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。黄庆林是公司持有20%股权的股东。文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。 (三)表决和审议情况 2019年4月22日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,公司董事韩德辉、宋莉与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决。以上议案需提交股东大会审议表决。 公告编号:2019-019 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称住所 企业类型 法定代表人 韩德辉 东莞市万江区阳光海岸 — — 宋莉 东莞市万江区阳光海岸 — — 黄庆林 东莞市中堂镇 - - 文兆荣 什邡市洛水镇 - - (二)关联关系 韩德辉为公司法定代表人、控股股东、实际控制人和董事长兼总经理;宋莉为韩德辉配偶,公司控股股东、实际控制人和副董事长兼副总经理。黄庆林为公司持有20%股权的股东。文兆荣是实际控制人宋莉比较亲近的亲属,持有粤辉科技1.20%公司股份。 三、交易协议的主要内容 1、公司实际控制人韩德辉及其配偶宋莉为公司预计在2019年度发生的8000万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。 2、公司实际控制人韩德辉预计在2019年度无偿借款35,000,000.00 公告编号:2019-019 元给公司,公司实际控制人宋莉预计在2019年度无偿借款3,000,000.00元给公司,用于补充公司日常经营的资金需要,支持公司业务发展。 3、公司股东黄庆林为公司预计在2019年度发生的2700万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。 4、公司股东、实际控制人宋莉的近亲属文兆荣为公司预计在2019年度发生的800万元融资无偿提供担保,包括保证、抵押和质押,以支持公司业务发展。 四、定价依据及公允性 上述关联交易,目的是为了支持公司的发展,满足公司业务发展的需求,有效地增加公司流动资金,关联方无偿为公司的银行贷款提供担保,以及无偿借款给公司,有利地支持了公司的发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次确认的关联交易方为公司向银行借款提供担保、借款给公司主要为了公司日常经营的需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,具有必要性,对公司长远健康发展有积极的作用。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司生产经营产生了积极影响,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响。 六、备查文件目录 公告编号:2019-019 (一)与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 广东粤辉科技股份有限公司 董事会 2019年4月22日