武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号:2019-008 证券代码:836580 证券简称:合缘生物 主办券商:长江证券 武汉合缘绿色生物股份有限公司 预计2019年度日常性关联交易额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 (一)关联交易主要内容 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。根据武汉合缘绿色生物股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度业务需要,公司对2019年度日常性关联交易事项进行了预估。具体情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 (单位:元) 担保 为公司贷款无偿 实际控制人: 50,000,000.00 提供担保 徐维烈、梅芳 (二)关联方关系概述 徐维烈、梅芳:为公司实际控制人。 (三)表决和审议情况 2019年4月20日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易额度的议案》,根据《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 (四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号:2019-008 (一)关联方基本情况 1.徐维烈、梅芳:为公司控股股东、实际控制人。 (二)关联关系 1.徐维烈先生担任公司董事长兼总经理,梅芳女士系徐维烈配偶。 三、交易协议的主要内容 公司在预计的2019年关联交易范围内,公司实际控制人徐维烈、梅芳为公司贷款无偿提供担保。 四、定价依据及公允性 上述关联担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易符合公司的实际经营和发展的需要。不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。 六、备查文件目录 武汉合缘绿色生物股份有限公司 公告编号:2019-008 经参会董事签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 武汉合缘绿色生物股份有限公司 董事会 2019年4月23日