公告编号：2019-009
证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券
深圳小田冷链物流股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月13日9:00。
预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月13日9:00
结束时间：2019年5月13日11:00
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-009
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于收购江苏小田物流有限公司股权》议案
公司拟收购田运红先生持有的100.00%江苏小田物流有限公司股权（原股东田运红未实缴出资）,交易价格0.00元人民币。
（二）审议《补充签订<受托经营协议>暨关联交易》议案
具体详见公司4月23日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充签订受托经营协议的关联交易公告》（公告编号：2019-008）
（三）审议《关于追认关联方资金拆借》议案
具体详见公司4月23日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于追认关联方资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2019-010）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡由代理人代表个人股东委托人亲笔签署
公告编号：2019-009
的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月13日8:00-8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人于瑞英
地址：深圳市罗湖区清水河3路11号一层
邮编：51800
联系电话：0755-82121478
传真：0755-82123578
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
深圳小田冷链物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
深圳小田冷链物流股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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