公告编号:2019-006 证券代码:430160 证券简称:三泰晟驰 主办券商:中泰证券 天津三泰晟驰科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因经营需要,公司向天津市惠诚天整电子技术有限公司以市场价格采购货物,交易金额为480,000.00元 (二)表决和审议情况 公司第四届董事会第五次会议于2019年4月23日审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,李宝香系天津市惠诚天整电子技术有限公司的控股股东,并担任其董事,李月国与李宝香系夫妻关系,因此李宝香、李月国回避表决。本议案尚需公司2018年年度股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:天津市惠诚天整电子技术有限公司 住所:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-4-304 注册地址:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-4-304 公告编号:2019-006 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李宝香 实际控制人:李宝香 注册资本:500,000 主营业务:电子信息技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、五金、交电批发兼零售;货物及技术的进出口业务;电子元器件制造 (二)关联关系 李宝香为本公司控股股东和实际控制人,并担任公司董事,天津市惠诚天整电子技术有限公司系李宝香控制并担任法人的公司。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,公司独立性没有因关联方交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 2018年11月,公司与关联方天津市惠诚天整电子技术有限公司签订了采购协议,公司向其采购电子产品一批,合计金额480,000.00元,以现金方式支付,协议自双方签章之日起生效; 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次关联交易是为了公司业务发展,向关联方采购电子产品,不存在损害公司及公司股东利益的情况,对公司生产经营无不利影响。 六、备查文件目录 公告编号:2019-006 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 天津三泰晟驰科技股份有限公司 董事会 2019年4月23日