公告编号:2019-013 证券代码:834346 证券简称:亿海蓝 主办券商:海通证券 亿海蓝(北京)数据技术股份公司全资子公司对外投资设 立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 公司的全资子公司快舱(江苏)供应链管理有限公司(以下简称“快舱江苏”)拟和自然人曹建林共同设立合资公司广西船讯航运有限公司(具体名称以工商登记为准),注册地为广西武宣,注册资本为人民币10,000,000.00元,双方出资比例为快舱江苏60%,曹建林40%。 是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次交易为公司出资设立二级控股子公司,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,本次对外投资事项不构成重大资产重组。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (三)审议和表决情况 2019年4月19日,亿海蓝(北京)数据技术股份公司第二届董事会第四次会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于投资设立合资子公司的议案》,该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-013 根据《公司章程》及相关规定,上述《关于投资设立合资子公司的议案》无需提交公司股东大会审议。 (四)交易生效需要的其它审批及有关程序 拟设立的合资子公司需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资使用的资金系公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:广西船讯航运有限公司 注册地:广西武宣 经营范围:供应链管理;货物运输代理;船舶代理;道路普通货物运输;集装箱运输;货物仓储服务;物流信息咨询服务;计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务;软件、硬件的开发及销售(具体以工商登记为准)。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 投资人名称 出资比例或持股比例 额 快舱(江苏)供 6,000,000现金出资 实缴 60% 应链管理有限 公司 曹建林 4,000,000现金出资 实缴 40% 三、对外投资协议的主要内容 公告编号:2019-013 快舱江苏和自然人曹建林共同设立公司广西船讯航运有限公司(具体名称以工商登记为准),注册地为广西武宣,注册资本为人民币10,000,000.00元,双方出资比例为快舱江苏60%,曹建林40%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 有利于公司立足长远,拓展业务,加快公司产业布局。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但本次设立二级控股子公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划,有利于提升公司的综合竞争实力,有利于公司的长远发展,将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《亿海蓝(北京)数据技术股份公司第二届董事会第四次会议决议》 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 董事会 2019年4月23日