广东天图物流股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴泽友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度总经理日常工作情况总结、汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度董事会日常工作情况总结、汇报。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东天图物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《广东天图物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对公司《2018年度财务决算报告》进行了审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
对公司《2019年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为支持公司扩大生产，公司决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（普通合伙）为公司2019年财务审计机构。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于出售子公司广州世晨物流有限公司股权的议案》
1.议案内容：
为整合公司业务及资源，公司拟出售子公司广州世晨物流有限公司（以下简称“世晨物流”）100%股权，交易对价依据世晨物流2018年12月31日经审计的资产净额确定。交易对手为广州联信金控控股集团有限公司。自2018年12月31日起，世晨物流因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由交易对手承接。本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于2019年5月13日在公司会议室召开2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三十一次会议决议》。
广东天图物流股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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