公告编号:2019-009 证券代码:838456证券简称:蜀旺能源主办券商:华西证券 四川蜀旺新能源股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川蜀旺新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第 一次职工代表大会于2019年4月23日在公司会议室召开,会议通知 于2019年4月8日以电话或书面形式送达与会职工代表。会议由职 工代表杨君花主持,应参会职工代表16人,实际参加的职工代表16 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合 法有效。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名张倩为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届 监事会职工代表监事候选人的议案》 提名张倩女士为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会职 工代表监事候选人。张倩女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公 司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。 议案表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-009 提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川蜀旺新能源股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。 四川蜀旺新能源股份有限公司 董事会 2019年4月23日