蜀旺能源:关于预计2019年度日常性关联交易的公告

2019年04月24日 查看PDF原文

公告编号:2019-008
证券代码:838456 证券简称:蜀旺能源 主办券商:华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

1、根据公司业务发展需要,预计2019年度公司可根据经营资金需求情况,向股东陈青无偿借入资金,用于公司日常运营,累计借入资金余额不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、根据公司的经营需要,公司子公司四川太一新能源开发有限公司2019年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过
2000万元,上述贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。

(二)关联方关系概述

1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。

2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东,夏月为陈骏配偶。

因此,公司向陈青借入款项及陈骏夫妇为公司子公司提供担保

公告编号:2019-008
构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2019年4月23日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2019年度向股东陈青借款的日常性关联交易议案》,同意票数为3票、反对票为0票、弃权票为0票,关联董事陈青、陈骏回避表决;审议通过了《关于预计2019年度陈骏夫妇为子公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》,同意票数为3票、反对票数为0票、弃权票为0票,关联董事陈青、陈骏回避表决。

上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈青 绵阳市游仙区 境内自然人 -

陈骏 成都市温江区 境内自然人 -

夏月 成都市温江区 境内自然人

(二)关联关系

1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。

2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东。
三、交易协议的主要内容


公告编号:2019-008
1、根据公司业务发展需要,预计2019年度公司可根据经营资金需求情况,向股东陈青无偿借入资金,用于公司日常运营,累计借入资金余额不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、根据公司的经营需要,公司子公司四川太一新能源开发有限公司2019年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过2000万元,上述贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。
四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司发展,系由关联方自愿无偿提供借款或为子公司贷款提供担保,且不向公司收取任何费用,不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易,是为了支持公司发展,关联股东自愿无偿为公司提供借款或为子公司贷款提供担保,且不向公司收取任何费用,有利于公司生产经营持续健康进行,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易系股东为支持公司发展,自愿无偿向公司提供借款或为子公司贷款提供担保,关联方未占用公司资金,有利于公司发

公告编号:2019-008
展,不存在损害公司利益的情况。本次关联交易对公司财务状况和经营成果带来积极的作用。
六、备查文件目录
(一)四川蜀旺新能源股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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