公告编号：2019-015
证券代码：834068 证券简称：蓝氧科技 主办券商：新时代证券
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人：陈德全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度监事会工作报告》。
公告编号：2019-015
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
详见2019年4月24日公告于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
根据公司2019年度发展战略和股东回报的现状，2018年公司暂不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的
议案》议案
1.议案内容：
依据公司已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年年度的工作进行了总结和汇报，对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
公告编号：2019-015
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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