公告编号:2019-007 证券代码:838775 证券简称:科贝科技 主办券商:长江证券 武汉科贝科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 武汉科贝科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已提前15日以邮件方式通知各位职工代表。会议由高洋先生主持,会议应到代表10名,实到代表10名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 二、 会议审议议案及表决情况 (一)审议通过《关于选举王锦芳为公司第二届监事会职工代表的议案》 1、议案内容:鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》、公司章程等有关规定,提议选举王锦芳为公司第二届监事会职工代表监事,本次选举为换届,王锦芳为续任,与2018年年度股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会,任期三年。王锦芳未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。 2表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉科贝科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 公告编号:2019-007 武汉科贝科技股份有限公司 董事会 2019年4月24日