公告编号：2019-008
证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江证券
武汉科贝科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年4月24日审议并通过：
提名刘传斌、翟战柱、刘传忠、卢波、刘霞为公司董事，任职期限为三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开13日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由刘传斌主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事刘传斌持有公司股份24,807,768股，占公司股本的40.69%。不是失信联合惩戒对象。
董事翟战柱持有公司股份12,155,070股，占公司股本的19.94%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘传忠持有公司股份4,160,000股，占公司股本的6.82%。不是失信联合惩戒对象。
董事卢波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘霞持有公司股份3,053,536股，占公司股本的5.01%。不是失信联合惩戒对
公告编号：2019-008
象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉科贝科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
武汉科贝科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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