时代亿信:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年04月24日查看PDF原文
证券代码:834139      证券简称:时代亿信        主办券商:财通证券
        北京时代亿信科技股份有限公司

        第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,书面方
  式
5.会议主持人:章勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

    会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019年4月24日公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-002)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
  案
1.议案内容:

    公司募集资金主要用于补充流动资金,严格按照募集资金用途使用,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

    总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

    公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并做出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

    根据公司2019年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:


  为支持公司发展公司,就2018年度可供分配的利润,拟本次不进行分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)》议
  案
1.议案内容:

    拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:

    原《公司章程》“第九十七条董事会由6名董事组成。”变更为
“董事会由5名董事组成”。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司向北京银行北三环支行申请授信》议案1.议案内容:

    为加快资金流动,拟向北京银行北三环支行申请累计不超过500万元的授信额度。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容:

  公司拟在2019年5月13日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:


    不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;(二)公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

                              北京时代亿信科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月24日

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