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北京时代亿信科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面方
式。
5.会议主持人：常进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并做出
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2019年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
为支持公司发展公司，就2018年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议
案
1.议案内容：
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
北京时代亿信科技股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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