公告编号:2019-015 证券代码:834346 证券简称:亿海蓝 主办券商:海通证券 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月22日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长韩斌先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、审议情况 (一)审议通过《关于全资子公司与芜湖县德润企业管理有限公司共同投资成立 控股孙公司的议案》 1.议案内容: 为了拓展公司业务,公司拟以全资子公司船讯(芜湖)供应链管理有限公司 公告编号:2019-015 为投资主体,和芜湖县德润企业管理有限公司合资成立公司,注册资本为100万人民币,双方出资比例为船讯(芜湖)供应链管理有限公司70%,芜湖县德润企业管理有限公司30%。公司名称暂定为船讯德润供应链管理有限公司,注册地为安徽芜湖,经营范围为供应链管理;货船运输;货物运输代理;船舶代理;船舶中介、租赁;矿产品、化工产品(不含危险化学品)、钢材、建筑材料产品销售;道路普通货物运输;集装箱运输;货物仓储服务(不含危险品);物流信息咨询服务;计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务;软件、硬件的开发及销售。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《亿海蓝(北京)数据技术股份公司第二届董事会第五次会议决议》 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 董事会 2019年4月24日