公告编号：2019-012
证券代码：833043 证券简称：新光镭射 主办券商：东吴证券
江苏新光镭射包装材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席范龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-012
本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司根据对2019年度销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务
公告编号：2019-012
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司经营规划及发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
江苏新光镭射包装材料股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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