公告编号：2019-005
证券代码：430571 证券简称：科硕科技 主办券商：东莞证券
广东科硕科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的正是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月14日上午10点00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-005
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的备件德恒（深圳）律师事务所贺存勖、胡冬智律师。
（七）会议地点
广东科硕科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
（五）《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案的议案》
（六）《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
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三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出
公告编号：2019-005
示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月13日
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：（一）联系地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南
路6号松湖华科产业孵化园2栋512室公司会议室；（二）联系人：周姗霖
（董事会秘书）；（三）联系电话：0769-26622981，传真：0769-22232002（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广东科硕科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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