百姓网:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年04月24日 查看PDF原文
证券代码:836012 证券简称:百姓网 主办券商:西部证券 百姓网股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月23日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以通讯方式发出5.会议主持人:王建硕6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案1.议案内容:公司2018年年度董事会工作报告2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》的议案1.议案内容:公司2018年年度总经理工作报告2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案内容:公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度报告》及《百姓网股份有限公司2018年年度报告摘要》,具体内容参见上述公告(公告编号:2018-009,2018-010)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案1.议案内容:公司2018年年度财务决算报告2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《2019年年度财务预算方案》的议案1.议案内容:公司2019年年度财务预算方案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过《关于公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案1.议案内容:公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期1年。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(七)审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案1.议案内容:公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容参见上述公告(公告编号:2018-012)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(八)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案1.议案内容:公司2018年年度预计不进行利润分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(九)审议通过《关于公司修改<关联交易制度>》的议案1.议案内容: 公司拟对“第三章关联交易的决策”中的第九条进行修订,具体修订的对照如下: 原规定 修订后 (一)公司与其关联人发生的单笔或连续12 (一)公司与其关联人发生的单笔或连续12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 生的金额在300万元以上(含300万元) 生的金额占公司最近一期经审计净资产值的 或占公司最近一期经审计净资产值的10% 10%(含10%)以上的关联交易,必须向董事 (含10%)以上的关联交易,必须向董事会 会报告,由公司董事会作出决议后提交公司 报告,由公司董事会作出决议后提交公司股 股东大会审议,该关联交易在获得公司股东 东大会审议,该关联交易在获得公司股东大 大会批准后实施。 会批准后实施。 (二)公司与其关联人发生的单笔或连续12 (二)公司与其关联人发生的单笔或连续12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 生的金额在100万元以上(含100万元) 生的金额占公司最近一期经审计净资产值的 但尚未达到300万元且未达到公司最近一 5%(含5%)以上且未达到10%的关联交易, 期经审计净资产值的10%的关联交易,由公 由公司董事会作出决议。 司董事会作出决议。 (三)公司与关联人发生的单笔或连续12 (三)公司与关联人发生的单笔或连续12个 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 月内就同一标的或者与同一关联人累计发生 生的关联交易金额在100万元以下(不含 的关联交易金额占公司最近一期经审计净资 100万元)的关联交易,由公司总经理批准 产值未达到5%的关联交易,由公司总经理批 决定。 准决定。具体内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《百姓网股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2019-013)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(十)审议通过《关于公司修改<对外担保管理制度>》的议案1.议案内容:公司拟对“第三章对外担保的权限范围”中的第九条进行修订,具体修订的对照如下: 原规定 修订后 (五)按照担保金额连续十二个月内累计计 (五)按照担保金额连续十二个月内累计计 算原则,公司的对外担保金额超过公司最近 算原则,公司的对外担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的30%,且绝对金额超过 一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过 100,000,000元人民币。 100,000,000元人民币。具体内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《百姓网股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2019-014)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(十一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案1.议案内容:公司拟对“第二章经营宗旨和经营范围”中的第十三条具体修订的对照如下: 原规定 修订后 公司的经营范围:计算机数据处理,上述相 公司的经营范围:计算机数据处理,上述相 关业务的技术服务,软件的开发,从事货物 关业务的技术服务,软件的开发,从事货物 及技术的进出口业务,电子商务(不得从事 及技术的进出口业务,电子商务(不得从事 增值电信、金融业务),广告的设计、制作、增值电信、金融业务),广告的设计、制作、 代理,利用自有媒体发布广告。(依法须经批 代理,利用自有媒体发布广告,从事货物及 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 技术的进出口和检测服务,家用电器、日用 活动) 电器,办公设备,电脑,电子产品,日用品 的维修,汽车租赁,二手车经纪,再生物资 回收利用(不含加工再生利用)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)具体内容请详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《百姓网股份有限公司变更经营范围及修改章程的公告》(公告编号:2019-015)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(十二)审议通过《提请召开公司2018年年度股东大会》的议案1.议案内容:公司拟于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,具体事宜详见《百姓网股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《百姓网股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 百姓网股份有限公司 董事会 2019年4月24日

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