百姓网:第二届监事会第二次会议决议公告

2019年04月24日 查看PDF原文
公告编号:2019-017证券代码:836012 证券简称:百姓网 主办券商:西部证券 百姓网股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月23日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以通讯方式发出5.会议主持人:曹飞6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况(一)审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》的议案1.议案内容:公司2018年年度监事会工作报告2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况 公告编号:2019-017无本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》的议案1.议案内容: 公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度报告》及《百姓网股份有限公司2018年年度报告摘要》(以下简称“2018年年度报告及年度报告摘要”),具体内容参见上述公告(公告编号:2018-009,2018-010)。 监事会对2018年年度报告及年度报告摘要进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2018年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前,未发现参与《2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 4、监事会对本年度的监督活动未发现公司存在风险,对本年度内的监督事项无异议。2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《公司2018年年度财务决算报告》的议案1.议案内容:公司2018年年度财务决算报告。 公告编号:2019-0172.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《公司2019年年度财务预算方案》的议案1.议案内容:公司2019年年度财务预算方案。2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的议案1.议案内容:公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容参见上述公告(公告编号:2018-012)。2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况无本议案无需提交股东大会审议。(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案1.议案内容:公司2018年年度预计不进行利润分配。2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。3.回避表决情况 公告编号:2019-017无本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录《百姓网股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 百姓网股份有限公司 监事会 2019年4月24日

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