公告编号:2019-015 证券代码:836005 证券简称:特锐艺术 主办券商:海通 证券 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第第一次次会议于2019年4月24日审议并通过: 任命鲍璐琪为公司职工监事,任职期限2年,自2019年4月24日起至2021年6月21日。 本次会议召开15日前以邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表14人。会议由韦兵主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 被任免董监高人员情况 被任命职工代表监事鲍璐琪持有公司股份0股,占公司股本的 公告编号:2019-015 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三) 任命/免职原因 原职工监事张峥先生因个人原因辞去职工监事职务。聘任鲍璐琪先生为公司职工监事。 (四) 新任董监高人员履历 鲍璐琪,男,1962年2月出生,中国籍,无境外永久居留权。1984年毕业于上海大学,无线电技术专业,获得工学学士学位。1984年7月至1989年12月,担任上海上海无线电三十五厂助理工程师;1989年12月至1993年10月留学澳大利亚;1994年3月至2008年1月担任上海伊斯顿广告有限公司影视部经理;2001年5月至2009年3月任职嘉瑞梅蒂(中国)有限公司,出任总经理助理;2012年2月至2017年2月担任上海河马文化科技股份有限公司商务部总监;2017年3月至今,担任上海平阁文化艺术传播有限公司总经理。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免属于公司正常经营管理需要,将进一步促进公司的发展和治理,进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作,对公司 公告编号:2019-015 生产、经营产生积极影响。 三、 备查文件 《上海特锐艺术展览服务股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 董事会 2019年4月24日