贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）高级管理员任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过：
选举余韶文为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命侯长红为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
任命李竹锋为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。
免去张鼎的董事长职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去陈学的董事会秘书职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去崔国元的总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去吕诗静的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
免去张江的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过：
提名胡沙沙、陈学、张琴为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2018年度股东大会决议之日起生效。
免去张鼎、吕诗静、张江的董事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。
本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（三）监事任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年4月24日审议并通过：
提名苗春雨、张伟萍为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，自2018年度股东大会决议之日起生效。
免去李清洪的监事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由聂军主持。
本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）被任免董监高人员情况
被选举董事长余韶文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书李竹锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命总经理侯长红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对
被提名董事胡沙沙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事陈学持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事张琴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事苗春雨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事长、董事张鼎持有公司股份7,334,438股，占公司股本的36.56%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事、副总经理吕诗静持有公司股份2,256,750股，占公司股本的11.25%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事、副总经理张江持有公司股份169,257股，占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象。
被免职监事李清洪持有公司股份507,769股，占公司股本的2.53%。不是失信联合惩戒对象。
被免职总经理崔国元持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）任命/免职原因
公司经营发展需要对人员调整及监事会主席聂军辞职的原因，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司对董监高人员进行任免和监事补选。（六）新任董监高人员履历
胡沙沙，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008年9月至2012年6月，任职于湖南卫视；2012年6月至2014年9月任职于中国南方航空股份有限公司；2014年9月至2017年3月任职于广州富力地产股份有限公司；2017年至今分别在贵州七星云机器人产业互联网有限公司、广角镜（贵州）七星云贸易金融有限公司、贵州省阳光七星科技有限公司、贵州七星智慧文化发展有限公司任职于公司董事；2019年1月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司秘书。
陈学，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1998年3月，任职于贵州大众橡胶厂物资处；1998年4月至2005年10月任职于贵州省招生办计算机室；2006年1月至2008年4月任职于贵州胜华润投资公司办公
月至2015年7月任职于贵州远方园林建设有限公司综合部；2015年8月至今任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司综合部、董秘办公室。
张琴，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年10月至2015年8月，任职于贵州远方园林建设有限公司市场部；2015年9月至2016年12月任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司市场部；2017年1月至今任职于贵州远方城投市政环境有限公司市场部。
苗春雨，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年7月至2008年12月，任职于HoyerGlobal；2008年12月至2012年1月任职于EmpresaViaS.L总经理；2012年2月至今任职上海博取投资管理咨询有限公司主席助理。
张伟萍，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2004年2月，任职于贵阳浩麒印刷纸张批发部；2007年4月至2009年3月任职于贵州大力神起重机械设备有限公司；2009年3月至2013年8月任职于贵州黔能天和磷业有限公司；2017年3月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司会计。
侯长红，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年5月，任职于北内集团总公司；2007年4月至2011年6月任职于北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司；2011年11月至2012年6月任职于金风科技；2012年10月至2019年3月任职于阳光七星投资集团人力资源总监。
二、任免对公司产生的影响
张鼎、吕诗静、张江的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补先新任董事。张鼎、吕诗静、张江的免职将本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，三人将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事会主席职务。
李清洪的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补先新任监事。李清洪的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李清洪将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职务。
任免对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事、高级管理人员的任免，进一步规范了公司的管理制度，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，会更有利于促进公司的经营发展。
三、备查文件
（一）《第二届董事会第四次会议决议》
（二）《第二届监事会第二次会议决议》
贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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