远方生态:董监高任免公告

2019年04月25日 查看PDF原文

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)高级管理员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过:

选举余韶文为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命侯长红为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命李竹锋为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日止,自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

免去张鼎的董事长职务的议案。自2019年4月24日起生效。

免去陈学的董事会秘书职务的议案。自2019年4月24日起生效。

免去崔国元的总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。

免去吕诗静的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。

免去张江的副总经理职务的议案。自2019年4月24日起生效。

本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:√是□否


根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2019年4月24日审议并通过:

提名胡沙沙、陈学、张琴为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自2018年度股东大会决议之日起生效。

免去张鼎、吕诗静、张江的董事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张鼎主持。

本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(三)监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第二次会议于2019年4月24日审议并通过:

提名苗春雨、张伟萍为公司监事,任职期限第二届监事会届满之日止,自2018年度股东大会决议之日起生效。

免去李清洪的监事职务的议案。自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由聂军主持。

本次任免尚需提交2018年度股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(四)被任免董监高人员情况

被选举董事长余韶文持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李竹锋持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理侯长红持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对

被提名董事胡沙沙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事陈学持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事张琴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事苗春雨持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事长、董事张鼎持有公司股份7,334,438股,占公司股本的36.56%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事、副总经理吕诗静持有公司股份2,256,750股,占公司股本的11.25%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事、副总经理张江持有公司股份169,257股,占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事李清洪持有公司股份507,769股,占公司股本的2.53%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理崔国元持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(五)任命/免职原因

公司经营发展需要对人员调整及监事会主席聂军辞职的原因,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,公司对董监高人员进行任免和监事补选。(六)新任董监高人员履历

胡沙沙,女,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2008年9月至2012年6月,任职于湖南卫视;2012年6月至2014年9月任职于中国南方航空股份有限公司;2014年9月至2017年3月任职于广州富力地产股份有限公司;2017年至今分别在贵州七星云机器人产业互联网有限公司、广角镜(贵州)七星云贸易金融有限公司、贵州省阳光七星科技有限公司、贵州七星智慧文化发展有限公司任职于公司董事;2019年1月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司秘书。

陈学,男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至1998年3月,任职于贵州大众橡胶厂物资处;1998年4月至2005年10月任职于贵州省招生办计算机室;2006年1月至2008年4月任职于贵州胜华润投资公司办公
月至2015年7月任职于贵州远方园林建设有限公司综合部;2015年8月至今任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司综合部、董秘办公室。

张琴,女,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年10月至2015年8月,任职于贵州远方园林建设有限公司市场部;2015年9月至2016年12月任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司市场部;2017年1月至今任职于贵州远方城投市政环境有限公司市场部。

苗春雨,男,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2007年7月至2008年12月,任职于HoyerGlobal;2008年12月至2012年1月任职于EmpresaViaS.L总经理;2012年2月至今任职上海博取投资管理咨询有限公司主席助理。

张伟萍,女,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年10月至2004年2月,任职于贵阳浩麒印刷纸张批发部;2007年4月至2009年3月任职于贵州大力神起重机械设备有限公司;2009年3月至2013年8月任职于贵州黔能天和磷业有限公司;2017年3月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司会计。

侯长红,女,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2005年5月,任职于北内集团总公司;2007年4月至2011年6月任职于北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司;2011年11月至2012年6月任职于金风科技;2012年10月至2019年3月任职于阳光七星投资集团人力资源总监。
二、任免对公司产生的影响

张鼎、吕诗静、张江的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将补先新任董事。张鼎、吕诗静、张江的免职将本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,三人将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事会主席职务。

李清洪的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将补先新任监事。李清洪的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前,李清洪将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事会主席职务。


任免对公司生产、经营的影响:

本次董事、监事、高级管理人员的任免,进一步规范了公司的管理制度,有利于提高公司规范化治理水平,符合公司实际经营情况的需要,会更有利于促进公司的经营发展。
三、备查文件
(一)《第二届董事会第四次会议决议》
(二)《第二届监事会第二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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