公告编号：2019-019
证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,052,800股，占公司有表决权股份总数的33.26%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要，报告和
公告编号：2019-019
摘要内容详见2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统网站公告的《2018年年度报告》（编号：2019-010）和《2018年年度报告摘要》（编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2019-019
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
截止2018年12月31日，当年累计可供股东分配利润-3,927,032.71元，2018年末公司未分配利润总计为-2,943,010.91元，2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数7,052,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
公告编号：2019-019
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：张洪波、李玉英
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《昆山艾博机器人股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《法律意见书》
昆山艾博机器人股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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