公告编号:2019-035 证券代码:832397 证券简称:恒神股份 主办券商:中信建投 江苏恒神股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月23日 2.会议召开地点:公司302会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出 5.会议主持人:吴士江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019年第一季度报告》的议案 1.议案内容: 议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《2019年第一季度报告》。 公告编号:2019-035 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《第二届监事会第七次会议决议公告》 江苏恒神股份有限公司 监事会 2019年4月25日