十方通信:第一届董事会第二十次会议决议公告

2019年04月25日查看PDF原文
                江苏十方通信股份有限公司

            第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:张静秋
6.会议列席人员:滕承武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
江苏十方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持,公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》,(公告编号:2019-011、2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会2018年年度工作情况报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对公司2018年度经营情况做出的报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

根据公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为贯彻落实公司经营目标,结合经济环境,公司制订了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》,(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易-张静秋担保》议案
1.议案内容:
为了缓解资金压力、发展自身的业务,公司开展融资渠道,向南京银行借款,借款金额分别为400万元和200万元,公司董事、股东、共同控制人张静秋为银行融资提供担保。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事张静秋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提议于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》,公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易-员工借款》议案
1.议案内容:
为满足公司经营资金周转需要,2018年分别向公司董事、监事、共同控制人借款,明细如下表。上述交易构成公司的关联交易。
2.回避表决情况
关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

                                            江苏十方通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月25日

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