江苏十方通信股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月24日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出 5.会议主持人:张静秋 6.会议列席人员:滕承武 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 江苏十方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持,公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》,(公告编号:2019-011、2019-012)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司董事会2018年年度工作情况报告。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司总经理对公司2018年度经营情况做出的报告。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案 根据公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 为贯彻落实公司经营目标,结合经济环境,公司制订了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》,(公告编号:2019-015)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容: 公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联方情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易-张静秋担保》议案 1.议案内容: 为了缓解资金压力、发展自身的业务,公司开展融资渠道,向南京银行借款,借款金额分别为400万元和200万元,公司董事、股东、共同控制人张静秋为银行融资提供担保。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 董事张静秋回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司董事会提议于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》,公告编号:2019-016)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十)审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易-员工借款》议案 1.议案内容: 为满足公司经营资金周转需要,2018年分别向公司董事、监事、共同控制人借款,明细如下表。上述交易构成公司的关联交易。 2.回避表决情况 关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 江苏十方通信股份有限公司 董事会 2019年4月25日