公告编号：2019-014
证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：滕承武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年4月12日以书面方式发出。会议由监事会主席滕承武主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-014
内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》，（公告编号：2019-011、2019-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会2018年年度工作情况报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-014
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联方情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司
监事会
2019年4月25日
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