公告编号:2019-023 证券代码:838282 证券简称:三惠建设 主办券商:东兴证券 南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2019年度,公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 (二)表决和审议情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易,本议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:惠强 住所:南京市雨花台花神大道9号阅城国际花园悠然园 2.自然人 姓名:卜华宁 公告编号:2019-023 住所:南京市大光路49号宏鹰花园3栋403室 3.自然人 姓名:梁芊 住所:南京市雨花台花神大道9号阅城国际花园悠然园 4.自然人 姓名:惠佳群 住所:南京市雨花台花神大道9号阅城国际花园悠然园 (二)关联关系 1、惠强先生系公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理,直接持有公司股份6058.80万股,占公司总股本86.6632%; 2、梁芊女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之配偶; 3、惠佳群女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理惠强先生之女,公司股东,直接持有公司股份69.60万股,占公司总股本0.9955%; 4、卜华宁先生系公司股东、董事、担任公司副总经理一职,直接持有公司股份60万股,占公司总股本0.8583%; 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。四、交易协议的主要内容 2019年度,公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 为支持公司发展,满足日常经营需要,关联方为公司融资提供担保,有利 公告编号:2019-023 于保障公司经营的连续性与稳定性,是合理的、必要的。 上述关联交易,有利于促进公司业务的发展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 南京三惠建设工程股份有限公司 董事会 2019年4月25日