公告编号:2019-010 证券代码:838452 证券简称:立洋股份 主办券商:东莞证券 深圳市立洋光电子股份有限公司 关于预计2019年日常性交联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 本次关联交易是根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合深圳市立洋光洋光电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度日常经营需要,对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估,具体情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 委托开发、 公司向关联方采 艾欧创想智能科技(武不超过500万 采购商品 购商品、委托设计汉)有限公司 元 开发 采购商品 公司向关联方采 深圳市匠心智汇科技有不超过150万 购设备及配件 限公司 元 (二)表决和审议情况 2019年4月25日,公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。 表决结果:本议案关联董事屈军毅、秦胜妍、向心群3人回避表决,导致 公告编号:2019-010 无关联董事不足3人无法表决,直接提请股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1、名称:艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期第1、2、3、4、6、7栋2号楼13层03号厂房 企业类型:有限责任公司 法定代表人:凡魏 注册资本:2500万元 主营业务:智能照明控制产品与解决方案;软件开发; 2、名称:深圳市匠心智汇科技有限公司 住所:深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区恒隆工业园5栋1楼B 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李艳芳 注册资本:1000万元 主营业务:切割机、智能设备、非标设备的研发与销售;自动化设备软件开发及销售;集成电路控制开发及销售;国内贸易,货物及技术的进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^切割机、智能设备、非标设备的生产。 (二)关联关系 1、深圳市卓恒实业投资有限公司,系本公司控股股东、实际控制人、董事长屈军毅先生与公司股东、总经理秦胜妍女士共同持股100.00%的公司。 2、艾欧创想智能科技(武汉)有限公司,系深圳市卓恒实业投资有限公司持股27.20%的公司。 3、深圳市匠心智汇科技有限公司,系深圳市卓恒实业投资有限公司持股 公告编号:2019-010 25.00%的公司。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据公司经营需要,在2019年度内向艾欧创想智能科技(武汉)有限公司(以下简称“艾欧创想”)采购智能控制器、委托智能控制软件开发,预计采购及交易金额不超过500万元。 在2019年度内向深圳市匠心智汇科技有限公司(以下简称“匠心智汇”)采购切割设备及配件、劳务,预计交易金额不超过150万元。 关联交易价格不高于同期市场价格。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)该关目的和对公司的影响 1、上述对2019年日常性关联交易的预计,基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。 2、上述对2019年日常性关联交易的预计,将严格按照公允价值原则执行,确保交易的确定符合相关程序,交易的定价符合市场定价的原则,交易的过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。 3、上述对2019年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 公告编号:2019-010 六、备查文件目录 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 深圳市立洋光电子股份有限公司 董事会 2019年4月25日