立洋股份:关于预计2019年日常性关联交易的公告

2019年04月25日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-010
证券代码:838452        证券简称:立洋股份        主办券商:东莞证券
              深圳市立洋光电子股份有限公司

            关于预计2019年日常性交联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

  本次关联交易是日常性关联交易。

  本次关联交易是根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合深圳市立洋光洋光电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度日常经营需要,对与日常经营相关的关联交易进行了合理预估,具体情况如下:

关联交易类型  交易内容              交易方          预计发生额

委托开发、    公司向关联方采  艾欧创想智能科技(武不超过500万
采购商品      购商品、委托设计汉)有限公司          元

              开发

采购商品      公司向关联方采  深圳市匠心智汇科技有不超过150万
              购设备及配件    限公司                元

(二)表决和审议情况

    2019年4月25日,公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》。

    表决结果:本议案关联董事屈军毅、秦胜妍、向心群3人回避表决,导致

                                                                          公告编号:2019-010
无关联董事不足3人无法表决,直接提请股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

  1、名称:艾欧创想智能科技(武汉)有限公司

  住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期第1、2、3、4、6、7栋2号楼13层03号厂房

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:凡魏

  注册资本:2500万元

  主营业务:智能照明控制产品与解决方案;软件开发;

  2、名称:深圳市匠心智汇科技有限公司

  住所:深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区恒隆工业园5栋1楼B
  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:李艳芳

  注册资本:1000万元

  主营业务:切割机、智能设备、非标设备的研发与销售;自动化设备软件开发及销售;集成电路控制开发及销售;国内贸易,货物及技术的进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^切割机、智能设备、非标设备的生产。
(二)关联关系

  1、深圳市卓恒实业投资有限公司,系本公司控股股东、实际控制人、董事长屈军毅先生与公司股东、总经理秦胜妍女士共同持股100.00%的公司。

  2、艾欧创想智能科技(武汉)有限公司,系深圳市卓恒实业投资有限公司持股27.20%的公司。

  3、深圳市匠心智汇科技有限公司,系深圳市卓恒实业投资有限公司持股

                                                                          公告编号:2019-010
25.00%的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

  上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

    根据公司经营需要,在2019年度内向艾欧创想智能科技(武汉)有限公司(以下简称“艾欧创想”)采购智能控制器、委托智能控制软件开发,预计采购及交易金额不超过500万元。

  在2019年度内向深圳市匠心智汇科技有限公司(以下简称“匠心智汇”)采购切割设备及配件、劳务,预计交易金额不超过150万元。

  关联交易价格不高于同期市场价格。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)该关目的和对公司的影响

  1、上述对2019年日常性关联交易的预计,基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

  2、上述对2019年日常性关联交易的预计,将严格按照公允价值原则执行,确保交易的确定符合相关程序,交易的定价符合市场定价的原则,交易的过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

  3、上述对2019年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。


                                                                          公告编号:2019-010
六、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

                                        深圳市立洋光电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月25日

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