上海建中医疗器械包装股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月3日10:00。
预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市大华律师事务所徐强生律师和陈圣律师。
（七）会议地点
上海市浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢厂房第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
议案具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003号）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004号）
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
公司财务部门根据审计报告，编制了公司2018年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。
（五）审议《2018年年度权益分派预案公告》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
2019-007）。
（六）审议《关于前期会计差错更正》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。（七）审议《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
（八）审议《关于利用闲置自有资金进行理财》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2019-011）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2.自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3.法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4.接受股东会场登记方式，会议开始前1小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。
（二）登记时间：2019年6月3日09:00-10:00
（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢厂房会
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢轶琦电话：021-54315666传真：021-54315801
电子邮箱：kiki@mpackchina.com
（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。
上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2019年4月26日
授权委托书
委托人全称： ；委托人证件号码：
受托人全称： ；受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日；
委托期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。
兹委托 代表本股东出席上海建中医疗器械包装股份有限公司2018年年度股
东大会，并代表本股东依照以下授权对所列议案进行表决（请在相应的表决意见项下打“√”），并代为签署本次会议的相关文件。
序号 审 议 事 项 表决意见
同意 反对 弃权
1 《2018年度监事会工作报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年年度报告及其摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年年度权益分派预案公告》
6 《关于前期会计差错更正》的议案
7 《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供
担保》的议案
8 《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案
说明：
1、本授权书原件有效，传真登记后请将原件回执本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证及委托人证券账户复印件。
3、如果委托人不作具体委托，受托人是否可以按个人意愿表决（请打“√”）：
是□
否□
委托人：
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