公告编号：2019-010
证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：上海证券
上海建中医疗器械包装股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢会议室3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周耀忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司监事会成员3人参加了会议。会议由监事会主席周耀忠主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号：2019-010
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司财务部门根据审计报告，编制了公司2018年年度财务决算报告，对相
公告编号：2019-010
关的经营情况进行了相应的分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-010
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的第三届监事会第四次会议决议。
上海建中医疗器械包装股份有限公司
监事会
2019年4月26日
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