宁夏华辉:2018年年度股东大会通知公告[2019-010]

2019年04月26日 查看PDF原文
宁夏华辉活性炭股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年5月16日14时30分至16时30分。 预计会期0.5天。(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 3、本公司聘请的北京大成(银川)律师事务所两位律师。(七)会议地点 公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。(二)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。(三)审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。(四)审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。(六)审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。(七)审议《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。(八)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2019-006)。(九)审议《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2019-007)。(十)审议《关于修订<公司章程>的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-008)(十一)审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 议案内容详情参见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《宁夏华辉活性炭股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。三、会议登记方法(一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(二)登记时间:2019年5月16日(10:00-12:00)(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议联系方式: 联系人:公司董事会秘书周彩萍 联系地址:宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路888号恒泰商务大厦17楼 传真:0951-5070221 电话:0951-5070239(二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理(三)临时提案五、备查文件目录 《公司第五届董事会第六次会议决议》 《公司第五届监事会第四次会议决议》 宁夏华辉活性炭股份有限公司 董事会 2019年4月26日

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