公告编号：2019-010
证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：财达证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-010
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》
公告编号：2019-010
1.议案内容：
公司2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公告编号：2019-010
1.议案内容：
提议召开2018年年度股东大会。会议相关事项详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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