公告编号：2019-014
证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度公司与董事长王宏林先生关联交易》议案
1.议案内容：
2019年度，公司租赁董事长王宏林先生办公用房所支付的租赁费预计不超过250,000.00元。
公告编号：2019-014
2.议案表决结果：
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东孙朝霞为股东王宏林的妻子，公司股东王艳红为股东王宏林的妹妹，所有出席会议的股东王宏林、孙朝霞、王艳红均为关联股东，故所有股东无需回避，均可参与表决。
三、备查文件目录
《青岛懿姿饰品股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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