信维科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

2019年04月26日查看PDF原文
                北京信维科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  1.议案内容

  公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。


  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

  公司2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

  根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司2018年度拟不分配利润。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的》议案
1.议案内容:

  公司拟继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<公司章程>的》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的》议案
1.议案内容:

  公司拟定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案
1.议案内容:

  详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《北京信维科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

北京信维科技股份有限公司
                  董事会
        2019年4月26日

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