信维科技:第四届监事会第七次会议决议公告

2019年04月26日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-012
证券代码:430038        证券简称:信维科技      主办券商:天风证券
                北京信维科技股份有限公司

              第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张永光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况


                                                                          公告编号:2019-012
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与年报及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

  公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案


                                                                          公告编号:2019-012
1.议案内容:

  公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

  根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司2018年度拟不分配利润。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案
1.议案内容:

  详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京信维科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

                                            北京信维科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年4月26日

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