华强方特:第三届董事会第十次会议决议公告

2019年04月26日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022
证券代码:834793        证券简称:华强方特        主办券商:招商证券
            华强方特文化科技集团股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以直接送达方式发出5.会议主持人:戎志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的规定,

                                                                          公告编号:2019-022
公司编制了2019年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                    华强方特文化科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月26日

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