河南康耀电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话、传真、电子
邮件方式发出
5.会议主持人：董事长潘建军先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案。
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为【2019-005】、【2019-006】。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联方交易》议案
1.议案内容：
况如下：
预计发生金额
序号 关联人 关联交易类别
（元）
潘建军、柳质艳夫妇以
1 关联担保 50,000,000.00
及相红星、张利华夫妇
2 潘建军 财务资助 30,000,000.00
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事潘建军、相红星回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2019-004】。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南康耀电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见。
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2019年4月26日
查看PDF原文
