深圳市集万物流股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度的工作做规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据2018年度公司经营计划的完成情况以及2019年度开展业务所面临的市场形势，公司编制2019年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）和《深圳市集万物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
结合公司2018年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协
议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》
1.议案内容：
公司提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
（十三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事夏英、夏春雷回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<关于深圳市集万物流股份有限公司2018年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市集万物流股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市集万物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市集万物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
深圳市集万物流股份有限公司
董事会
2019年4月26日
查看PDF原文
