河北核力同方辐照科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月20日上午9时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的德恒律师事务所褚立事、褚雪霏律师。
（七）会议地点
河北省保定市清苑区发展东路公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2018年年度财务报告>的议案》议案
《2018年年度财务报告》
（五）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润为2,676,904.45元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-013）。
（八）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北核力同方辐照科技股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。
（十）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月20日上午8:30-9:00
（三）登记地点：公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王迎春
联系电话：13333020679
传真：0312-5800666
邮箱：tongfangfuzhao@126.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
董事会
2019年4月26日
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